Banka neurobila všetko pre to, aby zabránila legalizácii príjmov z trestnej činnosti.
Finančná jednotka polície naparila ČSOB astronomickú pokutu vo výške 1,5 milióna eur, rozhodnutie je právoplatné a banka bude musieť túto sumu zaplatiť. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Komerčná banka podľa polície porušila zákon tým, že nedostatočne zakročila pri prevencii legalizácie príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu.
Ide o kauzu známu ako „čínska práčka“. Len na Slovensku vystopovali novinári minimálne 116 miliónov eur, ktoré odtiekli zo Slovenska cez práčky do Ázie. Dohromady môže ísť o miliardy, keďže pranie peňazí funguje podľa novinárov v celej Európe.
K tomuto obsahu máš prístup zadarmo
Vyber si jednu z možností a pokračuj v čítaní.
