Podnikateľ Michal Suchoba, ktorý s políciou spolupracuje v rámci akcie Mýtnik, porozprával polícii o tom, ako Číňania a európske krajiny perú stovky miliónov eur.
Aktuality.sk, Investigace.cz a Investigatívne centrum Jána Kuciaka v spolupráci s medzinárodnou organizáciou investigatívnych novinárov vypátrali podvodné schémy, cez ktoré putovali v bezhotovostných platbách zo Slovenska do Číny milióny eur. Pranie peňazí cez fiktívne firmy podľa zistení novinárov funguje v celej Európe, len na Slovensku vystopovali minimálne 116 miliónov eur, ktoré odtiekli zo Slovenska cez práčky do Ázie. Dohromady môže ísť o miliardy.
Schémy prania peňazí polícii opísali podľa Aktualít a ICJK spolupracujúci obvinení podnikateľ v IT sektore Michal Suchoba a bývalý príslušník SIS František Böhm. Druhý menovaný nedávno spáchal po prepustení z väzby samovraždu.
„Podľa mojich vedomostí a skúseností sa najväčšie podvody s daňami robia na čínskych trhoch, kde Číňania dovezú tovar, preclia ho za minimálne peniaze a skoro všetok ho predajú na trhoch za hotovosť. To značí, že Číňania v celej Európe inkasujú miliardy eur v hotovosti, ktoré potrebujú bezhotovostne previesť naspäť do Číny, aby tam nakúpili ďalší tovar,“ povedal v rámci svojej výpovede Michal Suchoba.
