Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
24. marca 2023 o 18:05
Čas čítania 0:53

Banka pôsobiaca na slovenskom trhu dostala dvojmiliónovú pokutu. Uniknúť jej mohla legalizácia príjmov z trestnej činnosti

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené

Banka podľa polície nevenovala osobitnú pozornosť miliónovým transakciám a riziku legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Finančná spravodajská jednotka (FSJ) polície uložila banke 365.bank pokutu vo výške dvoch miliónov eur. Sankcia sa týka porušenia ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Banka sa so závermi FSJ nestotožňuje a chce sa obrátiť na súd. Rozhodnutie o sankcii z 19. decembra 2022 v spojení s rozhodnutím ministra vnútra SR zo 6. marca nadobudlo právoplatnosť 22. marca.

Banke mohla uniknúť legalizácia príjmov z trestnej činnosti

Pokuta sa týka miliónových bezhotovostných a hotovostných transakcií, pri ktorých polícia vyhodnotila, že banka nevenovala osobitnú pozornosť uvedeným obchodom a riziku legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, „napriek tomu, že transakcie boli nezvyčajne veľké s nezvyčajnou povahou“.

Poukazuje tiež na skutočnosť, že vo viacerých prípadoch bol objem finančných prostriedkov v zjavnom nepomere k povahe podnikateľskej činnosti či deklarovaným majetkovým pomerom klientov.


Banka v reakcii pripomína, že oblasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti je mimoriadne zložitou a dynamickou oblasťou, v ktorej sa legislatíva, ako aj praktické usmernenia týkajúce sa transakcií neustále menia.

30. apríla 2025 o 12:07 Čas čítania 2:55 Stopa Kaliňákových vrtuľníkov za štvrť miliardy smeruje k Bödörovcom. Záhadný investor požičal milióny firme zbrojára Strnada Stopa Kaliňákových vrtuľníkov za štvrť miliardy smeruje k Bödörovcom. Záhadný investor požičal milióny firme zbrojára Strnada

„Na rozdiel od polície, ktorá dané transakcie vyhodnocuje po niekoľkých rokoch, samotná finančná inštitúcia musí vyhodnocovať transakcie klientov výlučne na podklade informácií dostupných v reálnom čase,“ upozorňuje banka.

„Hodnotiť preto schopnosť bánk odhaľovať porušenia zákonov optikou a prostriedkami Policajného zboru nepovažujeme za adekvátne,“ uvádza sa v reakcii banky.

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: 365. bank
Domov
Zdieľať
Diskusia